La Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió hoy un comunicado tras la condena del ex Contralor General del Ecuador, Carlos Ramón Pólit Faggioni, por su participación en un esquema internacional de soborno y lavado de dinero.
El comunicado resalta la condena emitida por un jurado federal de Miami, que encontró culpable a Pólit por su participación en un esquema que involucra más de $10 millones en pagos de sobornos por parte de Odebrecht S.A., conglomerado brasileño de construcción.
«Este veredicto es un recordatorio del firme compromiso de nuestra oficina de investigar y enjuiciar a funcionarios extranjeros corruptos que traen sus fondos obtenidos ilegalmente al sur de Florida para comprar bienes raíces», dijo el Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida.
Además, el comunicado destaca la colaboración entre las autoridades de Estados Unidos y Ecuador en este caso, así como la cooperación con Brasil, Panamá y Curazao.
El ex Contralor General fue condenado por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de lavado de dinero por ocultamiento y dos cargos de participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y a una pena máxima de 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas. La fecha de sentencia aún no ha sido fijada.
Odebrecht S.A. se declaró culpable en diciembre de 2016 en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) en relación con un esquema más amplio para pagar casi $800 millones en sobornos a funcionarios públicos en 12 países, incluido Ecuador.
La Oficina de Campo de HSI en Miami investigó este caso. El Escuadrón Internacional de Corrupción del FBI investigó el caso Odebrecht y brindó asistencia sustancial en este caso.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia proporcionó asistencia sustancial. El Departamento de Justicia también agradece la ayuda de las autoridades policiales de Ecuador, Brasil, Panamá y Curazao en la investigación.
La Sección de Fraudes es responsable de investigar y procesar asuntos relacionados con la FCPA y la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés). Se puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de la FCPA del Departamento de Justicia en: www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades ecuatorianas en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.
